Kara Para Soruşturmaları

Gittikçe küreselleşen ve karmaşık hale gelen finans sektörü, yatırımlarınızı sadece bir noktaya kadar kontrol edilebilir hale getiriyor. Hassas hukuki düzenlemeler içerisinde sadece para hareketlerinizden ötürü istenilmeyen sonuçlarla karşılaşma riski büyüyor. Bu itibarla, küresel anlamda terörün finansmanı ve kara para aklama mevzuatı ile uygulamalarınızın ne ölçüde uyumlu olduğunun kontrolü hizmeti yanında, olası soruşturmalarda hukuki destek ve süreç yönetimi hizmetlerimiz de yol gösterici olmaktadır.

© 2017 Nazalı