Mevzuata Uyum Ve Beyaz Yaka Suçlarıyla Mücadele
Bir şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü ülkedeki geçerli hukuki düzenlemelere bağlı olarak, genellikle sınır ötesi bir karakter taşıyan rüşvet ve yolsuzlukların önlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında şirketin yöneticilerinin veya çalışanlarının küçük hataları, şirket açısından cezai ve hukuki neticeler doğurabilmekte ve şirketin itibarının ciddi oranda kaybına sebebiyet verebilmektedir. Mevzuata uyum programları, kurumların ve kişilerin etik ilkelere, mevzuata ve düzenleyici kurallara uygun şekilde işlemlerini ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yardımcı olan kapsamlı nitelikteki programlardır. Konusunda uzman hukukçular tarafından geliştirilen ve uygulanan mevzuata uyum programları, şirketleri olası cezai müeyyidelerden ve hukuki tazminat davalarından etkin bir şekilde korumaktadır.
NAZALI, mevzuata uyum eğitimleri ve şirket içi soruşturmalar dâhil olmak üzere, müvekkillerimiz tarafından ihtiyaç duyulan mevzuata uyum hizmetlerini kapsamlı bir şekilde sağlamaktadır. Ekibimiz, şirketlerin mevzuata uyum programlarına ilişkin olarak tüm aşamalarda müvekkillerimize kapsamlı danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Bu alanda başlıca hizmetlerimiz aşağıdadır:
- Suistimal önleme sistemleri
- Suistimal soruşturmalarına yönelik temsil ve danışmanlık
- Dolandırıcılık
- İç kontrol sistemleri
- Eğitimler
- Rüşvetle mücadele
- Yolsuzluk, kara paranın aklanması
- İç denetim ve soruşturma süreçlerinde kişisel verilerin korunması